موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان خرمشهر(آپاداني سابق)، پلاک 61 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی
اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
شرکت کارگزاری رسمی بيمه توسعه صنعت و معدن نوانديشان | 2000 | 0 |
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 239221100 | 5.98 % |
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايی ايران | 390857754 | 9.77 % |
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام ) | 605022942 | 15.13 % |
بانک صنعت و معدن | 1932815544 | 48.32 % |
سایر | 36420681 | 0.91 % |
جمع | 3204340021 | 80.11 % |
د- اعضای هیئت رئیسه
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
ه- مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
| بانک صنعت و معدن | 10100841160 | اصلی | عليرضا اسدپورکفاش | 0052190420 | عضو هیئت مدیره | غیرموظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايی | بله |
| گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند | 10102277635 | اصلی | هادي فرج اله اصفهانی | 0055897088 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران | 10100970248 | اصلی | محمدرحيم احمدوند | 3961180776 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
| رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن | 14004552979 | اصلی | علي زارعی | 3256694675 | رئیس هیئت مدیره | غیرموظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگانی | بله |
| توسعه صنعت و معدن نو انديشان | 10320259745 | اصلی | محمدزمان محمدي شيرکلائی | 2259898114 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | علوم اقتصادی | بله |
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی:
| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
| مدیر عامل | محمدرحيم احمدوند | 3961180776 | کارشناسی ارشد | اقتصاد | بله |
| رییس کمیته حسابرسی | علي زارعی | 3256694675 | کارشناسی ارشد | مديريت بازرگانی | بله |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت |
| بانک صنعت و معدن | حقوقی | 10100841160 | سهامی خاص | اصلی |
| گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند | حقوقی | 10102277635 | سهامی عام | اصلی |
| سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران | حقوقی | 10100970248 | سهامی عام | اصلی |
| رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن | حقوقی | 10100970248 | سهامی خاص | اصلی |
| توسعه صنعت و معدن نو انديشان | حقوقی | 10100970248 | سهامی خاص | اصلی |
