موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09 درمحل نياوران، خيابان سباری(آجودانيه)، کوچه فهيمی ، پلاک 6، مجموعه فرهنگي و آموزشی بانک صنعت و معدن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
ب– دستور جلسه
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی
اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
ساير | 23628466 | 0.59 % |
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی نماد صنعت و معدن | 276380894 | 6.91 % |
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران | 390857754 | 9.77 % |
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام ) | 604545260 | 15.11 % |
انک صنعت و معدن | 1932815544 | 48.32 % |
جمع | 3228227918 | 80.71 % |
د- اعضای هیئت رئیسه
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
ه- مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
| بانک صنعت و معدن | 10100841160 | اصلی | عليرضا اسدپورکفاش | 0052190420 | عضو هیئت مدیره | غیرموظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايی | بله |
| گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند | 10102277635 | اصلی | هادي فرج اله اصفهانی | 0055897088 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران | 10100970248 | اصلی | محمدرحيم احمدوند | 3961180776 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
| رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن | 14004552979 | اصلی | علي زارعی | 3256694675 | رئیس هیئت مدیره | غیرموظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگانی | بله |
| توسعه صنعت و معدن نو انديشان | 10320259745 | اصلی | محمدزمان محمدي شيرکلائی | 2259898114 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | علوم اقتصادی | بله |
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی:
| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
| مدیر عامل | محمدرحيم احمدوند | 3961180776 | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
| رییس کمیته حسابرسی | علي زارعی | 3256694675 | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگانی | بله |
| شرح | سال منتهی به 1402/09/30 (میلیون ريال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱,۸۰۷,۱۱۵ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲,۵۲۹,۷۳۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۲,۵۲۹,۷۳۰ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۹۴۳,۸۵۲) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۶۱,۷۹۹ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۶۴۷,۶۷۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳,۴۵۴,۷۹۲ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۹۰,۳۵۶) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | 0 |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۳,۳۶۴,۴۳۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱,۱۲۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | ۲,۲۴۴,۴۳۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۵۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۲۸۰ |
| سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح | سال قبل – مبلغ | سال جاری – مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | 22,000,000 | 33,000,000 | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 4,000 | 8,250 | به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | 17,600,000 | 22,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 17,600,000 | 22,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| سایر کمیته های تخصصی | 17,600,000 | 22,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| هزینه های مسولیت اجتماعی | 20,000 | 40,000 |
